‘병원장이 알아야 하는 세무조사 선정의 비밀’ 상세 목차
정기조사 선정 방법
- 정기세무조사 선정방법
- 장기미조사 개인사업자 선정기준
- 작년, 올해 정기선정 실제 사례 분석
- 성실도분석시스템의 로직
- 정기조사유예(모범납세자, 일자리창출)
- 성실도분석에 사용되는 정보
- 소득률의 종류
- 성실도 주요 평가항목
- 소득률 실증분석 1-3(피부과, 정형외과, 치과)
- 종합소득세 신고정보 안내문의 항목별 분석
- 병원은 지방에 병원장 주소는 강남에 있는 경우의 장점
비정기조사선정 방법
- 비정기조사 대상자 지방청 선정과정
- AI을 이용한 탈루유형별탈세위험예측 및 혐의 도출
- 조사대상선정 검토표와 심리분석보고서
- 탈루혐의 분석방법
- 가공인건비 혐의자 추출 알고리즘
- 자금 출처 부족 혐의 분석 방법
- 자금출처조사 사례
- FIU정보(의심 및 고액현금)가 선정에 미치는 흐름도
- 고액 현금거래 정보의 제공사실통보를 받은 경우의 위험도 분석
- 비정기조사선정이 되는 여려 경로
- 비정기선정을 증가시키는 요소
- 세무조사 선정사유가 없는데 선정은 위법
- 탈세제보가 구체적이라 비정기선정사유에 해당
- 탈세제보로인한 비정기조사사례
- 횡령한 직원을 발견한 경우의 유의상황
- 탈세제보조사인지 어떻게 알 수 있나?
- 탈세제보접수후 업무프로세스
- 탈세제보내용의 신빙성이 있는지 검토하는 방법
- 비정기 세무조사 선정사유가 없어 위법하다고 한 사례
- 감사원 감사보고서에서 조사선정이 잘못되었다고 지적한 내용
- 병원 비정기조사 선정 실제 사례(최초)
- 세무공무원 밀알정보와 자체탈세정보 자료
- 자체탈세정보자료
- 밀알정보 조직 및 개인성과 반영 점수
- 병원장인 아버지가 아들에게 증여한 경우에 아버지에 대한 조사의 적법성
- 조사관리과 비정기선정 사례
- 병원폐업후 MSO법인과 동시 예치조사를 받은 사례
- 차명계좌신고 해명요구안내에 대해 소명 못해 조사 받은 사례
- 해명요구에 잘 소명한 후 새로운 탈루혐의가 있어 선정된 사례
- 각종 정보자료로 비정기조사 시작
- 세원정보수집부서 정보자료
- 미술품 PG사 페이백으로 자료가 파생된 경우
- 거래처가 자료상으로 확정되어 자료가 파생된 사례
- 위장가맹점으로 경보가 울린 경우
- 검찰 고발 요청 공문에 의한 조사
- 경찰·공단·심사평가원으로부터 의료법 위반 자료가 통보된 경우
- 리베이트관련 자료가 파생된 경우